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[其他信息]工行平湖支行营业部源头冶理筑牢反诈“防火墙” [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0 发表于: 2023-06-03 08:42:37 , 来自:浙江省嘉兴市
在这个网络横行贯通的时代,反电信网络诈骗成为这个时代最严峻的考验,新型的犯罪方式、犯罪手段,让受害人防不胜防。为提升识骗、防骗和反诈能力,切实保障客户财产安全。工行平湖支行营业部组织员工学习《反电信网络诈骗法》,切实做好源头冶理。
一、加强反诈宣传。以防为上,努力提升反诈知晓率,针对常见诈骗手段进行宣讲,提醒客户提高警惕、不贪心,不轻信、不动心,提高反电诈的意识。

二、加强过程管理。在开户时,遵循“了解你的客户”,对办理开户业务的个人,单位进行有效的身份识别,加强开户环节尽职调查中,在防范的同时满足客户的金融服务需求。
三、加强存续管理。提供支付结算服务和业务关系存续期间,应让客户配合身份信息及受益所有人识别工作,并对经识别发现的异常开户、异常账户和可疑交易,要按照《反电信网络诈骗法》的要求采取相应的风险管理措施。作为银行临柜员人员要不断提高电信诈骗识骗、防骗的意识和能力,及时落实告知与提醒义务,并完善紧急情况处置措施,充发分挥防范电信诈骗“最后一道防线”的作用,最大限度防范网络电信诈骗案件的发生,为广大客户的资金安全保架护航。(周玉平)